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Terrorismus-Finanzierung
Bei den Aufsichtsbehörden und internationalen Gremien der Geldwäsche -Bekämpfung zugeordnet.
Siehe auch
Bargeldkontrolle Fluchgeld Geldwäsche S. 68 ff Jahresbericht 2005 der BaFin Monatsbericht der EZB vom Februar 2007 S. 95 ff. (im Kontext der Zahlungen von Migranten)
Begriffe und Erklärungen: Prof. Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.