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Gefährdungsanalyse
Aufsichtsrechtlicher Begriff in Zusammenhang mit der Geldwäsche. Dabei wird von Banken verlangt, ihre Massnahmen zur Vorbeugung der Geldwäsche gemäss bestimmten Leitlinien risikoorientiert zu auszugestalten.
Siehe auch
Geldwäsche S. 182 f
Begriffe und Erklärungen: Prof. Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.