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Börsen-Lexikon

Geldtransfer-Vermittler

engl.: money transfer operator, MTO

In Zusammenhang mit Heimatüberweisungen ein Dienstleister, welcher die Zustellung des für die Familien in der Heimat bestimmten Geldes von Migranten (im Regelfall in der betreffenden Landswährung) übernimmt. Weder über genauen Umfang noch über die Usancen in diesem Geschäft liegen verlässliche Angaben vor, wiewohl sich internationale Organisationen (vor allem die Weltbank), nationale Zentralbanken und die Aufsichtsbehörden um Transparenz bemühten.

Siehe Geheimtip, Geldwäsche, Ghettobanking, Hawala, Kundendaten-Informationspflicht, Parallel Banking, Remittance Services, Schattenbankbereich, Underground Banking, Winkelmakler, Zahlungsverkehrsverordnung. -Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2007, S. 95 ff. (Zahlungen von Migranten; Definitionen, Übersichten)

Das Aktien- und Finanzlexikon von Aktien Prognose: ® Professor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.